実質的支配者について

実質的支配者とは

実質的支配者とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可能な方のことをいいます。
当社では、「犯罪収益移転防止法」に基づき、法人のお客さまの実質的支配者をお申込み段階で確認させていただきます。実質的支配者は、お客さまの法人形態によって定義が異なります。

犯罪収益移転防止法とは

犯罪収益移転防止法は、犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するために使用されるとともに、犯罪による収益が移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な悪影響を与えること、及び犯罪による収益の移転がその剝奪や被害の回復に充てることを困難にするものであることから、犯罪による収益の移転の防止を図り、国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的として制定されたものです。

実質的支配者の確認方法

お申込みの際は下記図を参照の上、正しく「実質的支配者」をご入力ください。